Một số ngân hàng tại Nhật Bản đã khởi sự việc chặn rút tiền từ các chương mục đứng tên người nước ngoài có thời hạn lưu trú đã mãn, theo thông cáo từ Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chánh (FSA) hôm thứ Ba, giữa lúc tình trạng các chương mục này bị lợi dụng trong những vụ lường gạt đang gia tăng.
Cơ Quan Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản vào tháng Mười Hai năm rồi đã kêu gọi tất cả cơ sở tài chánh trên toàn quốc áp dụng biện pháp nêu trên, sau khi phát hiện một số chương mục của người nước ngoài bị đem bán và sử dụng bất hợp pháp trong các vụ gọi là “gian lận đặc biệt”, nơi mà tội phạm giả danh thân nhân hoặc viên chức nhà nước để lừa đảo nạn nhân.
Dẫu rằng FSA không nêu đích danh ngân hàng nào đã thực thi, nhưng theo thông tin riêng của hãng thông tấn Kyodo, hai trong ba ngân hàng lớn nhất nước là MUFG Bank và Mizuho Bank đã bắt đầu áp dụng. Nhiều ngân hàng khác được cho là sẽ lần lượt thực hiện biện pháp này khi hoàn tất việc nâng cấp hệ thống nội bộ.
Dù các ngân hàng đã quy định rằng người nước ngoài sinh sống tại Nhật phải báo cáo khi có thay đổi hay gia hạn lưu trú, nhưng trong thực tế điều đó vẫn chưa được nhiều người nước ngoài hiểu rõ. Bởi vậy, những người đang cư ngụ hợp pháp nhưng quên báo cáo có thể sẽ bị giới hạn quyền sử dụng chương mục theo quy định mới.
Sau khi hội ý với FSA và Cơ Quan Di Trú, ngành cảnh sát cho rằng việc tiếp tục sử dụng chương mục sau khi thời hạn lưu trú đã mãn – trừ những trường hợp đặc biệt – sẽ có thể bị xem là hành vi giả danh.
Văn bản cũng yêu cầu các ngân hàng tạm ngưng mọi giao dịch rút tiền hay chuyển khoản từ các chương mục này cho đến khi xác minh được giấy tờ lưu trú hợp lệ. Tuy nhiên, các khoản chi trả cho một số cơ quan như điện, nước, hay ga công cộng sẽ không bị ảnh hưởng.
© KYODO
